U akciji koja u srijedu još uvijek traje, prema priopćenju policije sudjeluje preko 1000 policajaca među kojima su i pripadnici specijalnih jedinica.
Akcija je izvršena po nalogu državnog odvjetništva u Duesseldorfu, koje vodi istragu protiv članova tzv. havala-mreže kojom se ilegalnim transferima novac iz zapadne Europe, pretežito iz Njemačke i Nizozemske, prebacuje na račune u Siriji i Turskoj.
Ovakve uplate su u Njemačkoj dozvoljene samo preko kontroliranih bankarskih mreža, što kod tzv. havala-transakcija nije slučaj.
Transfer novca koji, kako javlja javni servis WDR, uglavnom potječe iz kriminalnih djelatnosti poput krijumčarenja droge, obavlja se i tzv. nemonetarnim putem, pri čemu se u Njemačkoj kupuju velike količine zlata koje se krijumčare u Tursku i Siriju i tamo prodaju.
Materijalni transfer se obavlja i putem kupovine teretnih vozila na zapadu Europe, koja se zatim uz profit prodaju u Turskoj i na Bliskom istoku. Zbog toga je i današnji pretres bio usredotočen i na nekoliko špedicijskih poduzeća na sjeveru i zapadu .
Vlasti su do otkrića mreže došli slučajno prošle godine prilikom jedne prometne kontrole tijekom koje su, u prtljažniku automobila jednog Sirijca i jednog Nijemca koji je prešao na islam, pronašli neprijavljenih 300.000 eura.
Obojica su optužena da su opranim novcem pomagali postrojbe Islamske države u Siriji te kasnije pripadnike ekstremističke skupine Al Nusra.
No najveći dio opranog novca je, kako javlja WDR, služio “privatnom bogaćenju pojedinaca”, a ne financiranju terorističkih skupina.
